Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум составляет – 100%. По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении рекомендаций Общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Вэлдан» по результатам 2023 года.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О предварительном утверждении годового отчета АО «Вэлдан» за 2023г.
«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержалось» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать Общему собранию акционеров оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Предварительно утвердить годовой отчет АО «Вэлдан» за 2023 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «Вэлдан».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.03.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Вэлдан» № 3 от 15.03.2024г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 18.03.2024